Un citoyen russe a été accusé par un jury américain le mercredi d’avoir blanchi plus de 4 milliards de dollars en utilisant des transactions de Bitcoin, selon Reuters.
Alexander Vinnik, âgé de 38 ans et soupçonné d’être le gestionnaire de la plateforme d’échange de Bitcoin BTC-e, a été appréhendé dans le nord de la Grèce mardi, d’après les informations rapportées.
Le ministère de la Justice des États-Unis soupçonne que l’échange a été utilisé pour le blanchiment d’argent par des criminels, et le relie à la fermeture d’un autre échange populaire de Bitcoin, Mt. Gox, en février 2014, suite à la disparition de 850 000 bitcoins d’une valeur d’environ 450 millions de dollars.
Il est incertain si Vinnik a réellement commis le vol de Mt. Gox, une entreprise dont le fondateur, Mark Karpeles, est actuellement jugé au Japon pour des accusations de malversations et de manipulation de données. On ne sait pas non plus si Vinnik a obtenu ces bitcoins directement de Mt. Gox ou s’il les a reçus d’un tiers pour les utiliser dans un programme de blanchiment d’argent. L’origine du montant de 4 milliards de dollars reste inconnue. Le marché du Bitcoin a connu une forte volatilité ces deux dernières années ; par exemple, les 850 000 bitcoins volés à Mt. Gox (dont 200 000 ont été récupérés ultérieurement) valent environ 2,2 milliards de dollars aux cours actuels.
Le trading de cryptomonnaie sur la plateforme BTC-e, connue pour ne pas demander beaucoup d’informations personnelles aux utilisateurs, a été interrompu mardi pour une “maintenance non planifiée” et reste indisponible à l’heure actuelle. On ne sait pas exactement quel rôle Alexandre Vinnik a joué chez BTC-e, ni qui sont les autres éventuels complices. Les propriétaires et gestionnaires de la plateforme n’ont jamais été rendus publics. Un autre site de trading, Tradehill, où Vinnik aurait blanchi de l’argent, a été fermé en 2013.
Le texte d’accusation contre Vinnik décrit BTC-e comme une organisation criminelle et indique que l’échange a été utilisé pour blanchir des fonds provenant d’activités telles que le piratage, le ransomware, la fraude, le trafic de drogue et le vol d’identité. Il est également révélé que deux agents fédéraux américains corrompus auraient utilisé BTC-e pour blanchir des sommes importantes, atteignant des centaines de milliers de dollars chacun.
CoinDesk fait référence à un rapport de l’entreprise de criminalistique Bitcoin WizSec, publié jeudi, qui a désigné Vinnik comme le principal suspect impliqué dans le vol de Mt. Gox. Selon le rapport, Vinnik aurait contrôlé les clés des portefeuilles Bitcoin vers lesquels les bitcoins volés ont été envoyés. Environ 300 000 bitcoins volés à Mt. Gox ont été retrouvés sur la plateforme BTC-e, tandis que le reste a été déposé dans d’autres comptes, y compris celui de Mt. Gox lui-même. De plus, le rapport relie Vinnik à d’autres vols de Bitcoin sur des plateformes d’échange, telles que Bitcoinica et Bitfloor.
Bien que peut-être non officiel du point de vue légal, les découvertes de WizSec sont intrigantes car elles ont été obtenues en suivant la trace de l’argent à travers la blockchain de Bitcoin. La blockchain est un registre public qui rend chaque transaction visible, mais qui ne la relie pas forcément à une identité réelle. Vous pouvez explorer vous-même le cheminement des Bitcoins volés prétendument associés à Vinnik grâce à un graphique interactif disponible sur le site de WizSec.
WizSec prétend avoir pu identifier Vinnik en associant une identité en ligne connue sous le pseudonyme WME (qui est également mentionnée dans l’acte d’accusation américain contre Vinnik) à la fois au Mt. Gox et aux bitcoins volés de Bitcoinica. Il est rapporté que Vinnik aurait utilisé le pseudonyme WME pour signaler une escroquerie de 100 000 $ en bitcoins sur les forums officiels de Bitcoin en 2012.
Alors que de nombreux éléments de cette affaire restent encore non résolus, WizSec a promis de partager davantage de ses découvertes prochainement. Cela offre un aperçu fascinant de l’un des plus importants vols de Bitcoin jamais réalisés. Cela souligne également que la blockchain de Bitcoin conserve une trace indélébile de toutes les transactions. Ainsi, en suivant le cheminement de l’argent, il est possible d’identifier la personne derrière ces opérations.
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